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[主观题]

（运营主任）自然人申请开立个人账户时务必提高防范通讯网络新型违法犯罪意识，如遇到以下（）情形，应立即停止开户，并向银行工作人员提出帮助请求

A．自称公安、检察、法院、海关等各类执法人员，要求你将资金转移至安全账户的

B．自称你的家人、朋友、熟人、领导、老师、医生、恋人等各类关系人，要求你进行存钱、汇款或转账的

C．自称可以为你办理退货、退税、退票、发放补贴、领奖、积分兑换、提高信用卡额度、刷信誉返利、低息高额贷款等各类获利行为，要求你进行存钱、汇款或转账的

D．使用举报信、PS照片、黑社会报复，等各类威胁手段，要求你进行存钱、汇款或转账的

E．其他可疑情形

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更多“（运营主任）自然人申请开立个人账户时务必提高防范通讯网络新型违法犯罪意识，如遇到以下（）情形，应立即停止开户，并向银行工作人员提出帮助请求”相关的问题

第1题

（运营主任）自然人申请开立个人账户时务必提高防范通讯网络新型违法犯罪意识，如遇到自称是（）、检察、法院、海关等各类执法人员，要求你将资金转移至“安全账户”的，应立即停止开户，并向银行工作人员提出帮助请求

A.公安

B.银监局

C.税务机关

D.监察机关

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第2题

（运营主任）自然人申请开立个人账户时，严禁假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户，自然人应妥善保管自身名下所有账户，充分了解账户管理和使用风险，（）严禁银行账户

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第3题

（运营主任）自然人申请开立个人账户时，严禁假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户，自然人应妥善保管自身名下所有账户，充分了解账户管理和使用风险，严禁出租、出借、出售、购买银行账户，违者将按相关账户管理制度规定，（）年内暂停其个人账户非柜面业务

A.10年

B.1年

C.3年

D.5年

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第4题

（运营主任）自然人申请开立个人账户时，应按照现行（）提供真实有效身份证件，并如实填写个人相关信息。违者将按相关账户管理制度规定进行处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

A.客户信息采集规定

B.客户身份识别业务管理办法

C.反洗钱管理办法

D.账户管理制度规定

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第5题

（运营主任）境内机构可以申请开立（）个经常项目外汇账户

A.一个

B.二个

C.根据实际经营需要开立多个

D.无数量限制

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第6题

境内自然人申请开立8股账户，需先开立8股资金账户。（）

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第7题

境内自然人申请开立B股账户，需先开立B股资金账户．（)

境内自然人申请开立B股账户，需先开立B股资金账户． ()

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第8题

（运营主任）武警部队单位应当对本单位银行账户申请、开立及使用的（）负责

A.合法性

B.合规性

C.真实性

D.安全性

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第9题

（运营主任）境外机构申请开立人民币银行结算账户应当填写“开立单位银行结算账户申请书”，其中存款人类别填写境外机构，电话填写境外机构的（）

A.境外联系电话

B.境内联系电话

C.以上皆可

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第10题

自然人不能申请开立异地个人银行结算账户。（)A．正确B．错误

自然人不能申请开立异地个人银行结算账户。()

A．正确

B．错误

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第11题

境内自然人申请开立B股账户，需要先开立B股资金账户。（）

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