题目
A.留存单位地址作为联系地址
B.均留存子女电话作为联系方式
C.开户有组织者且留存住址相似
D.开户未要求开通网银
第1题
A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发工资名义批量开户
B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市周边地区
C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听
D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期,且启用前大多有1元或不等的测试痕迹
第7题
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