更多“运营内控副行长/经理()至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作”相关的问题
第1题
运营内控副行长/经理负责()至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次;()至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生
A.每周,每日
B.每月,每周
C.每周,每周
D.每月,每月
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第2题
运营内控副行长/经理每周至少随本机构清机人员彻查清机一次,核查ATM设备内现金与实物相符情况,确保现金账实相符,防止现金挪用、盗用操作()
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第3题
运营内控副行长/经理负责监督ATM清机是否实行双人操作,每()至少轮换一人轮岗时,对轮岗人员所负责ATM进行现金查库、账务检查,确认账实相符
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第4题
运营内控副行长/经理应每月安排一次智能柜台清机(含跟随清机),对本机构所有智能柜台重空进行账实核查()
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第5题
运营内控副行长/经理监督贴现授权机构至少()核对一次账务,保证账账、账实相符
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第6题
进入加钞间进行清机加钞作业时,必须坚持双人办理,强化岗位监督及制约,在清机加钞区域须做到()。
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第7题
运营内控副行长/经理应()安排一次智能柜台清机(含跟随清机),对本机构所有智能柜台重空进行账实核查
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第8题
运营内控副行长/经理应()安排一次智能柜台(厅堂版)清机(含跟随清机),对本机构所有智能柜台重空进行账实核查
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第9题
一个网点至少配置一名运营内控副行长/经理,对于同时配置两个职位人员的,指定()为牵头负责人,原则上每个网点最多仅可配置一名()
A.运营内控副行长、运营内控副行长
B.运营内控副行长、运营内控经理
C.运营内控经理、运营内控副行长
D.运营内控经理、运营内控经理
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第10题
运营内控副行长/经理每月对本机构智能柜台封存卡/认证工具、废卡、吞没卡进行一次账实核查()
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