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如客户为政府机关、事业单位客户,不要求登记“控股股东或者实际控制人。()

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第1题

如客户未及时、准确、完整报送以前年度直接投资存量权益数据,则应要求客户按规定报送,之后方可为其办理直投项下外汇登记业务()
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第2题

不记名卡的特性包含()。

A.无需登记客户的个人资料

B.可以办理充值和加油消费业务

C.不能挂失,不能享受积分

D.可以应客户要求(提供个人资料后),升级为个人单用户卡

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第3题

单位客户的有效证件包括哪些()。

A.营业执照

B.组织机构代码证

C.事业单位法人证书

D.社会团体法人登记证书

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第4题

如客户风险承受能力评估等级与我行确定的代理个人黄金业务风险等级要求不相符,且客户坚持申
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第5题

预付费客户办理身份证件确认时,如登记的身份证件名下有全球通或预付费的欠费销户号码,不影响身份证件确认的办理,但原则上要求各服务一线通过“一证多机”菜单核查新机主名下是否有欠费销户的全球通号码,如有,提醒客户缴清欠费,以免影响客户信用,目前暂不不强制缴费()
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第6题

我行不受理()委托办发工资业务

A.国有企业

B.民营企业

C.个人客户

D.事业单位

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第7题

如成功为客户办理分期业务,凡是通话中客户提到撤销分期且挂机前无保留分期意愿,需当日登记内部流转单据进行报备,不得瞒报漏报。()
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第8题

政务大数据的目标客户为宏观经济政策研究和制定的政府机关、新城规划的相关企业。()
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第9题

关联客户(被评级系统关联评为A18等级的客户),若直接参照主体客户管控措施要求,无需开展加强型
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第10题

帮客户申请取消订单的注意事项有哪些?()

A.需告知客户订单一日取消无法恢复

B.核对客户信息时,查询客户订单是否为使用优惠券的子订单,若客户使用优惠券父订单拆分,客户要求取消订单,务必告知客户优惠券返还规则

C.配送操作拒收,订单状态显示“配送退货”后,如客户需要商品,可建议客户直接联系配送员再次配送

D.如商品已发货后需告知客户如拦截不成功,请客户拒收订单以及拒收扣京豆规则

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