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[多选题]

所称套现套惠套票等违规行为包括（）

A.利用虚假业务对加油卡虚充值

B.代客户套取加油卡或信用卡的现金

C.利用加油卡移动支付、微信、支付宝、云闪付、翼支付、和包支付等其他第三方支付业务套现、套惠

D.通过虚假的客户信息及客户消费信息套取电子券

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第1题

套现风险是指商户未将特惠资源切实用于我行客户，而是与持卡人勾结进行虚假交易，利用我行投入的特惠或权益等资源套利，具体包括套取现金收益、积分权益、取款手续费等行为。（)
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第2题

（)指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套现金的行为。

A.心理风险

B.商户欺诈风险

C.信用卡套现风险

D.洗钱风险

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第3题

对套现的危害理解正确的是（）

A.套现污染了社会风气；

B.套现是诈骗、洗钱案件滋生的土壤；

C.套现形成发卡行风险；

D.套现扰乱金融秩序

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第4题

为加强支付交易风险监控，银行卡清算机构会同成员机构利用大数据分析技术,有效鉴别（）等违规行为

A.移机

B.清机

C.二清

D.套码

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第5题

欧洲套票和俄罗斯套票不可与其他无收益的客票如AD/ID票连用。（)
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第6题

利用“多账套管理”工具，可以取到其他账套数据。（)

利用“多账套管理”工具，可以取到其他账套数据。()

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第7题

夹套反应釜的主要零部件包括：筒体、封头、法兰、接管、夹套等
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第8题

天合联盟大中华区套票和亚洲套票都允许累计里程积分。（)
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第9题

夹套反应釜的主要零部件包括：筒体、封头、法兰、接管、夹套等。
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第10题

对于存在虚假购房行为套贷的，如情节较轻，可以给予贷款。（)

对于存在虚假购房行为套贷的，如情节较轻，可以给予贷款。()

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第11题

常见发卡网点违规形式有（）

A.加油卡套现

B.套积分、奖品（礼品）

C.非油品商品

D.虚开、套开增值税或普通发票

E.私增副卡，盗取客户钱款或返利

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