反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，应定期开展持续监控验证持续监控验证每年至少开展（）次

对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少（)次现场巡检。

调控机构应加强在岗生产人员现场培训，熟悉现场设备及工作流程，调控运行、设备监控管理专业至少每季度开展一次，其他专业至少每年开展一次。（)

二级公司每年应开展（)次全公司的经济活动分析，重点分析三级公司和直管项目。

在开展衍生品业务中，各单位应至少每年对投资者的资质复核一次，并通过每年度定期回访、监测评估等方式确保投资者持续符合适当性管理要求。（)

总部各职能管理部门应以多种方式开展对相关制度执行的监督检查，每年不少于（)次。

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰宽原则执行（）此题为判断题(对，错)。

铁路车辆运行安全监控联网及信息综合应用系统实现几级联网监控与管理应用？（)

各银行应当（)对账户管理与服务情况开展自评、查漏补缺、持续优化企业开户服务。

铁路车辆运行安全监控联网及信息综合应用系统建立几级车辆运行安全监控中心？（)

施工企业每年至少进行（)次自我考核评价。