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分支机构可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由分支机构根据客户风险程度选择。下列做法正确的是()

A.分支机构如对开户企业进行上门核实或企业法定代表人(单位负责人)亲自办理开户的,分支机构可选择面对面方式

B.除面对面开户方式以外其他情况开户的,分支机构可选择视频方式核实企业法定代表人或单位负责人开户意愿。选择视频方式核实的,须与开户时间同步

C.除面对面开户方式以外其他情况开户的,分支机构可选择视频方式核实企业法定代表人或单位负责人开户意愿。选择视频方式核实的,无须与开户时间同步

D.开户审核工作记录应留存电子版及纸质资料。电子版由分支机构开户行专档留存保管;纸质版资料放入账户资料一同保管

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第1题

企业申请开立基本存款账户的,分支机构应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录。分支机构可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由分支机构根据客户风险程度选择

A.面对面

B.视频

C.电话

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第2题

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。()
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第3题

银行可采取面对面、电话、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿()
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第4题

对非自然人客户身份识别,可采取()等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A.短信

B.面对面

C.视频

D.电话

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第5题

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式可由银行根据客户风险程度选择。()
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第6题

银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关工作记录

A.邮件

B.短信

C.视频

D.面对面

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第7题

银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业基本存款账户开户意愿,并留存相关工作记录。

A.面对面

B.电话

C.视频

D.实地核实

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第8题

开户机构可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,相关视频、音频等应作为开户资料留档保管

A.面对面

B.远程视频

C.远程中台

D.电话

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第9题

支付机构可采取()等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定

A.电话

B.视频

C.面对面

D.电子邮件

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第10题

开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。()
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第11题

(运营主任)银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择

A.面对面

B.视频

C.委托他人确认

D.不见面

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