更多“《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。”相关的问题
第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列()单位客户,免予识别受益所有人信息。
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
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第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:建立客户信息时,须登记客户性别。()
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第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于受益所有人判定,开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况,逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的()。
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途,属于标准型身份识别方法之一。()
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第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应提示客户留存()。
A.住所地
B.经常居住地
C.工作单位地址
D.联系地址
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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于个人客户先前提交的身份证件即将超过有效期限的,提前对客户进行提示。()
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于无卡、无折存款业务,可不进行客户身份识别。()
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第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:活期转账业务,以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人,临柜客户即为代理人。()
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第9题
受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权,
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第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列个人业务属于本细则规范的有()。
A.个人客户信息建立/维护
B.账户开立/撤销
C.现金存入/支取
D.密码修改/重置
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