更多“调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查”相关的问题
第1题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式()份
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第2题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式()份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
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第3题
调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》,一式三份,有调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份调查人员留存,一份附卷备查。()
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第4题
反洗钱调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单(),由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章。
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第5题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。()
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第6题
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的()工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份。
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第7题
反洗钱调查过程中,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。()
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第8题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由在场的金融机构工作人员签名或者盖章。()
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第9题
反洗钱调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A.调查人员
B.在场的金融机构工作人员
C.被查的金融机构负责人
D.调查机构负责人
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第10题
反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。()
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第11题
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。
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