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基层营业机构为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或外币等值1000美元以上的,必须对业务办理人员进行身份识别

A.1

B.2

C.3

D.5

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第1题

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款

B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款

C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付

E.提取现金5万元

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第2题

一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供()方面的一次性金融服务。

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第3题

未在本行开立结算账户的客户开立定期账户,需提供哪些开户资料?

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第4题

银行机构不得为对公客户多头开户。下列描述正确的是()。

A.营业机构只能为符合开户条件的客户开立一个基本存款账户

B.营业机构对于已在其他营业机构开立基本存款账户的客户,不得为其再开立基本存款账户

C.客户在基本存款账户开户行有贷款的,可视情况为其开立一般存款账户

D.客户凭同一开立专用存款账户证明文件只能开立一个专用存款账户

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第5题

一次性金融服务,是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务。交
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第6题

营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第7题

各营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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第8题

一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供现金存款的一次性金融服务。()

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第9题

营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件

A.客户申请开立账户

B.客户申请保管箱业务

C.交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款

D.为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付

E.F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

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