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[主观题]

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,

B.各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,

D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

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更多“以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。”相关的问题

第1题

存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

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第2题

交通银行存款风险滚动式检查对象是()。

A.个人银行结算账户中核算的本外币存款

B.个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款

C.单位银行结算账户中核算的本外币存款

D.以上都不对

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第3题

存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。

A.存款异常变动优先检查的原则

B.重点账户存款变动优先检查的原则

C.频繁收付且金额不定优先检查的原则

D.大额存款优先检查的原则

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第4题

企业银行结算账户(包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户),自开立之日起即可办理收付款业务。()
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第5题

下列关于银行结算账户表述正确的有()。

A.银行结算账户是存款人在境内外经办银行开立的存款账户

B.银行结算账户是办理本外币业务的账户

C.银行结算账户是办理资金收付结算业务的账户

D.银行结算账户是活期存款账户

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第6题

企业开立银行结算账户、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户、预算单位开立的专用存款账户,自正式开立之日起即可办理收付款业务()
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第7题

机构投资者在上海银行开立的结算账户,以下哪一类不能进行基金业务签约与交易?()

A.一般存款账户

B.基本存款账户

C.临时存款账户

D.专用存款账户

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第8题

存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为()。

A.基本存款账户

B.个体工商户存款账户

C.个人储蓄账户

D.个人银行结算账户

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第9题

为切实落实个人银行账户实名制,对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象。

A.3

B.5

C.10

D.20

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第10题

当存款人在同一基层营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自()起办理付款业务。

A.开立之日

B.2日

C.5日

D.10日

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