题目
A.以诚实、勤勉和负责任的精神从事工作
B.了解并遵守任何适用的法律法规要求
C.在工作中体现能力,对所有事物保持公正和无偏见
D.在审核时对可能影响其判断的任何因素保持警觉
第1题
A.适用法律法规和客户要求
B.适用行业规定和客户要求
C.适用法律法规和行业规定
D.适用行业规定和行业习惯
第2题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则,勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,识别客户身份,核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易,如发现客户存在异常情形,应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则,不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传,了解并掌握反洗钱知识
第3题
A.遵守法律法规
B.保守所在机构商业秘密、知识产权和专有技术秘密,维护所在机构利益
C.维护所在机构的形象和声誉
D.在外出工作时应当节俭支出并诚实记录,不得向所在机构申报不实费用
E.银行业从业人员应当保证所提供数据、信息完整、真实、准确
第4题
A.日
B.周
C.月
D.年
第10题
A.人们在公共生活中应该遵守的社会公德
B.人们在职业生活中应该遵守的职业道德
C.人们在家庭生活中应该遵守的家庭公德
D.人们在网络生活中应该遵守的网络道德
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