题目
A.洗钱罪
B.窝藏罪
C.包庇罪
D.掩饰、隐藏犯罪所得、犯罪所得收益罪
第1题
A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
第3题
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第4题
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
第7题
A.依法合规经营,做好“三农”、小微等领域金融服务工作,从源头上铲除非法金融业务滋生的土壤
B.严禁为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账,协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券,协助将资金汇往境外
C.严禁为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷服务
D.严禁与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作
第10题
A.一视同仁
B.宽猛相济
C.宽严相济
D.标本兼治
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