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单位账户风险预警账户自动限制，限制类型为001-停止账户所有金融交易的风险事件有（)。

A.证件有效期预警(三级预警)

B.企业信息变更预警(三级预警)

C.企业客户严重违法失信预警(三级预警)

D.企业开户资格预警(三级预警)

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第1题

系统进行以下风险事件三级预警时，营业网点应对账户进行手工限制，限制类型为：001-停止账户所有金融交易。（)

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

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第2题

系统进行以下风险事件三级预警时，营业网点应对账户进行手工限制，限制类型为：012-只收不付。（)

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

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第3题

针对账户预警结果，自动匹配风险事件对应的自动限制类型，进行自动限制，每一种风险事件，触发一次自动限制。（)
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第4题

账户预警时系统自动限制的账户，待客户更新证件有效期、账户信息、受益所有人、控股股东信息后，系统自动解限。（)
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第5题

系统自动对证件失效账户采取限制措施的，客户通过（)等渠道更新证件有效期后，系统联动解除账户限制，不通过“客户级账户限制”手工解限。

A.手机银行

B.网银

C.STM

D.柜面

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第6题

金刚总账户预警期限（)天;代收账户预警期限（)天。

A.3天;2天

B.5天;3天

C.3天;1天

D.5天;2天

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第7题

重要事件保电风险预警分为一级、二级、三级、四级，四级为最高级别。（）
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第8题

按照《南京客运段推进构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》，安全预警分风险预警和管理预警两种类别。

A.风险预警和管理预警

B.作业预警和管理预警

C.风险预警和管控预警

D.风险排查和管理预警

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第9题

完善基本账户管理的方法包括（)

A.严格审查开户资料

B.实行中期审核管理

C.完善转账支票管理

D.建立风险预警机制

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第10题

突发环境事件的报告类型有（)。

A.初报

B.续报

C.预警报告

D.处理结果报告

E.风险评估报告

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