题目
A.系统数据比对
B.调阅监控录像
C.清点实物
D.顶岗操作业务
第1题
A.分行营运管理部检查辅导员每周必须抽查基层营业机构一天的会计业务监控录像资料,而且必须保证半个月内抽查基层营业机构的覆盖面达到100%)。
B.有权调阅人是指基层营业机构负责人、保卫工作负责人、分行营运管理部和保卫部门负责人。
C.监控设备、录像资料的管理由分行营运部门负责。
D.基层营业机构负责人每周至少要抽查一天的会计业务监控录像资料。
第5题
A.档案管理员
B.档案操作员
C.系统管理员
D.系统操作员
第7题
A.柜员应严格遵守开机签到与离机签退制度
B.柜员应按规定时限要求修改柜员密码,并保管好本人密码,不得将柜员密码借予他人使用
C.内部检查人员或外部监管部门进行业务检查时,如需在系统中调阅相关资料,应严格履行调阅手续,由指定柜员在系统中进行操作
D.柜员所办理的各项业务操作均应建立在真实的业务背景之上,在业务系统生产环境中进行测试及练习,需在内控运营副行长/经理的有效监督下开展
第8题
A.以会计业务与会计管理制度为依据的原则
B.会计检查与会计辅导相结合的原则
C.现场检查为主的原则
D.谁检查,谁负责的原则
第9题
A.档案管理部门主管
B.产生会计档案的业务部门负责人
C.产生会计档案的业务部门运营主管
D.网点负责人
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