对账户交易多次（2次及以上)触发反洗钱系统或风险预警系统预警规则的，应结合开户资料、尽调资料、账户交易流水、账户状态等进行分析，在不告知客户的前提下再次上门尽职调查。（)

A.一般存款账户销户资料

B.基本存款账户开户资料

C.按基本存款账户开户要求补充原一般存款账户开户未提供的资料

D.一般存款账户销户资料及基本存款账户开户资料

A.2502

B.2503

C.2505

D.2506

A.A.报送账户资料日期

B.B.人行系统开户日期

C.C.核心系统开户日期

D.D.营业执照或其他证照上的登记日期

A.查询多头账户交易

B.开户预选号检查

C.实物资料登记

D.销户预检查交易

A.严格审查开户资料

B.实行中期审核管理

C.完善转账支票管理

D.建立风险预警机制

B、开户成功或不成功退回客户资料，账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回，开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份，并提示客户对印鉴卡当场进行核对

C、对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理

D、对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收，确保开户审批流程的连续性，防止开户资料被掉包

A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审，预留银行印鉴等，并对资料的真实性负责

B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息

C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性，若因以上原因造成账户复审未通过的，初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任

D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护

A.风险事件创建机构

B.账户开户机构

C.交易发生机构

D.客户归属机构