题目
A.延长开户审查
B.有权拒绝开户
C.应当拒绝开户
D.应当继续为企业开户
第1题
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实,或开户行认为客户存在风险隐患的
第2题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第3题
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
第4题
A.有效性
B.一致性
C.真实性
D.开户意愿
第5题
A.本级或上级内控与法律合规部门
B.管辖支行业务管理部
C.管辖支行个金部
D.分行个金部
第7题
A.双人
B.运营内控经理
C.内控副职
D.网点负责人
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!