题目
A.不进不出
B.内部控制
C.只进不出
D.销户
第5题
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
第8题
A.应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件,以及合法的委托书等。有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书
B.应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等,联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料
C.识别代理人身份,核对身份证件,登记代理人的姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系方式、代理理由、与被代理人关系
D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人,由银行指定的特定人员代理办理
第9题
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
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