对每一客户进行风险评估和等级划分，分为初评和复评两个过程。初评结果应由初评人以外的从事（)的人员进行复评确认。①运营②合规③风险管理④具有业务管理职责的岗位

A.初评人

B.初评人以外的其他人员

C.计算机系统等技术手段

D.客户本人

A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定

B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定

C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定

D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确

A.2，10

B.2，5

C.3，5

D.3,10

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

A.客户特性

B.客户地域

C.客户业务

D.客户行业

A.长期护理保险基金

B.参保人员

C.委托经办机构

D.医疗机构或康复机构

A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息

B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作

C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作

D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件

A.客户对应管理部门

B.客户归属

C.谁发起、谁审核

D.合规部牵头

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整