《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户自开户之日起（)内无交易记录的，应暂停其非柜面业务。

A.一年100元

B.三年100无

C.一年500元

D.三年500元

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.单位银行账户开立、变更、撤销

B.账户预留银行印鉴、单位公章的新增、变更、撤销

C.账户支付密码管理、重要空白凭证出售

D.账户支付结算

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务