金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。（)

中国人民银行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行对支付系统参与者的监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予通报批评。（)

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）（）

洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息，确定出相应的得分。（)

严禁稽查人员私自联系或者约见被稽查人及相关人员，泄露稽查工作秘密（）

洗钱风险评估中，金融机构确定的风险评级不得少于两级。（)

中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准

工作人员在规定时间内只可在指定地点工作，如无工作执行人命令，不得自行转移工地。（)

办理国际速汇业务，消费者须妥善保管监控号码或密码等核心信息，不得泄露给收汇人。（)

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（)

国务院银行业监督管理机构负责对全国金融机构及其业务活动监督管理的的工作。（)