更多“达到客户身份识别的个人客户，投保时需提供投保人、被保险人、受益人证件（）”相关的问题
第1题
客户在办理需进行客户身份识别的业务时，对于客户身份信息不完整的存量账户，柜员应要求客户提供完整的客户身份信息，并及时录入系统，否则不得为客户继续办理业务（）
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第2题
新单投保时，反洗钱身份识别的基本要求包括哪些？（)
A.客户信息真实;
B.客户信息完整;
C.客户信息准确;
D.客户信息正确
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第3题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
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第4题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）或者外币等值1000美元的现金时，可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作
A.1000.00
B.10000.00
C.5000.00
D.50000
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第5题
"考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）或者外币等值（）的现金时，经营机构应按照一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作
A.1万元
B.5万元
C.1000美元
D.5000美元
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第6题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）万元或者外币等值（）美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融 服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作
A.1万，1千
B.1万，5千
C.5万，1千
D.5万，5千
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第7题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时，金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
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第8题
执行特定类型客户身份识别的个人客户包括（)
A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构
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第9题
如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作（）
A.人民币单笔1万元
B.外币等值1000美元
C.人民币单笔5万元
D.外币等值1万美元
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第10题
公司任何员工应对客户身份资料、资金和交易信息、风险等级信息等予以保密，非依法律法规规定、客户同意或者因客户身份识别的需要，不得向任何单位和个人提供（）
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第11题
当客户在填写个人税收居民身份时，如果客户不能提供居民国（地区）纳税人识别号，则必须勾选原因，如果勾选“账户持有人未能取得纳税人识别号，如选此项，请解释具体原因”，需进（）
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