题目
A.人民币单笔1万元
B.外币等值1000美元
C.人民币单笔5万元
D.外币等值1万美元
第1题
A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件
B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时,金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码
C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时,可不对客户进行识别
D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时,应参照一次性金融服务开展客户身份识别
第2题
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第3题
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
第5题
第6题
第7题
A.单笔代理取现3万元,必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
B.单笔代理存现3万元,可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件
C.本人单笔存现10万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
D.本人单笔取现2万元,须核对其有效身份证件或有效身份证明文件
第8题
第9题
存款人因紧急情况需要挂失时,需要向营业网点提供下列哪些信息?()
A、本人有效身份证件
B、姓名
C、账号
D、金额
E、存款日期
F、存期
第10题
A.出具户口簿、护照、
B.工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信
C.社会保障卡
D.公用事业账单
第11题
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