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[判断题]

对于代理现金存取业务,考虑到通存通兑业务的实际情况,如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时,应视同一次性金融服务的要求识别代理人的客户身份。()

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更多“对于代理现金存取业务,考虑到通存通兑业务的实际情况,如果代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,且单笔存款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金时,应视同…”相关的问题

第1题

在业务办理过程中应采取措施识别代理关系。对于办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取交易的,必须向客户了解是否存在代理关系()
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第2题

关于通存通兑业务叙述不正确的是()A.客户凭银行卡可在全国工商银行网点和自助设备上存取人民币现

关于通存通兑业务叙述不正确的是()

A.客户凭银行卡可在全国工商银行网点和自助设备上存取人民币现金

B.预留密码的存折可在同城网点存取现金

C.无密码存折可在异地网点存取现金

D.同城也可办理无卡(折)的续存业务

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第3题

允许办理人民币单位银行结算账户通存通兑的业务种类有()。

A.现金业务

B.转账业务

C.汇兑业务

D.代理转汇业务

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第4题

客户开通跨行通存通兑业务后,可持其在信用社开立的个人银行结算账户,在其他银行业金融机构办理人民币个人()等业务

A.资金转账

B.现金存取

C.账户信息查询

D.口头挂失

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第5题

关于个人通存通兑说法错误的有()

A.发起机构接受个人客户的委托

B.可以定时办理

C.通过农信银系统为其实时办理异地个人账户资金转账

D.通过农信银系统为其实时办理异地个人账户现金存取等业务

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第6题

关于跨行通存通兑业务,下列说法正确的是()。
关于跨行通存通兑业务,下列说法正确的是()。

A.客户申请开通通存通兑业务时,可以委托他人办理

B.客户可以委托他人办理通存通兑业务,委托他人代理的,除出具存折(卡)、储户有效身份证件外,应同时提交代理人有效身份证件

C.客户办理现金通兑业务时,应符合现金管理规定

D.通存通兑业务功能一经开通,在账户注销前,不得取消该项功能

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第7题

​ "考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值()的现金时,经营机构应按照一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作

A.1万元

B.5万元

C.1000美元

D.5000美元

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第8题

考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值1000美元的现金时,可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作

A.1000.00

B.10000.00

C.5000.00

D.50000

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第9题

以下关于通存通兑业务说法错误的是()

A、我行综合业务系统上线前开立的旧账户一律不能办理通存通兑业务

B、个人客户办理现金通存通兑业务必须刷卡折办理

C、如一本通存折对应的活期储蓄账户则其定期存款开户不可选“本金续存”,只能选“本息续存”

D、客户办理定期存款支取,金额大于5万元需出示客户本人的有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件

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第10题

考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.2

B.1

C.1000

D.2000

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