题目
B.注册地和经营地均在异地,即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.开户企业的注册地址为非公共场所
D.由他人陪同开户,法定代表人或单位负责人无法回答相关问题,或需陪同人员提示方能回答,或全部由陪同人员回答,询问陪同人员与其关系时闪烁其词或不了解陪同人员信息等
E.法定代表人或单位负责人身份异常,如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
第1题
A.开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
B.开户企业的注册地址为公共场所
C.同一人代理不同企业开立银行账户
D.同一企业频繁开户、销户、变更法定代表人
第6题
A.开户真实性
B.注册资金来源
C.企业开户性质
D.以上都不是
第9题
A.双人
B.运营内控经理
C.内控副职
D.网点负责人
第10题
A.不得为其开户
B.加强对单位开户意愿的核查
C.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
D.支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!