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[多选题]

以下属于存在异常情况的开户单位，应执行上门核实手续的有（）

A.开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域

B.开户企业的注册地址为公共场所

C.同一人代理不同企业开立银行账户

D.同一企业频繁开户、销户、变更法定代表人

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务，开户须经部门经理审核批准，上门核实开户意愿的真实性，执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。（)

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第2题

银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。（）

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第3题

银行对存在异常情况的单位开户时，需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料，视频或音频资料的保存期限与开户资料保持一致。（)

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第4题

银企对账过程中发现客户资金存在异常情况的，银企对账管理、上门对账人员应及时向分行运营管理部负责人报告。（）

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第5题

为了建立单位开户审慎核实机制，对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位开户的，银行或支付机构以下（）做法不正确的是

A.不得为其开户

B.加强对单位开户意愿的核查

C.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通

D.支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等

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第6题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地或经营地在异地等异常情况的单位，要求管户客户经理双人履行上门核实职责。（)

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第7题

开立单位结算账户必须上门核实吗？（）

A.必须

B.上门核实不是企业开户的必要条件

C.不用

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第8题

上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。（)

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第9题

加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理，重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实（)

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第10题

如发现存在（)的，开户行应加强审核，按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

A.可疑特征

B.异常情况

C.另有他因

D.特殊原因

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