客户坚持办理“伪现金”交易且缺乏正当理由的，需通过反洗钱监控系统“新增异常交易报告”模块提交异常交易报告（）

A.转账

B.过渡

C.现金

D.支票

A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。

D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

A.《伪现金交易确认单》

B.《现金存、取款业务背景调查表》

C.《伪现金交易申请表》

D.《伪现金交易处理单》

A.3000元

B.5000元

C.8000元

D.10000元

A.不能作出合理解释的短期内分散投保、集中退保，或集中投保、分散退保且金额较大

B.司法机构或行政调查已介入，或被司法机构要求冻结保单的

C.短期内频繁投保、退保，且金额较大的

D.没有合理的原因，投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费、办理质押贷款或提取其他资金，且数额较大的