题目
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是指洗钱的()阶段。
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
第1题
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A.融合阶段
B.培植阶段
C.处置阶段
D.收益阶段
第3题
A.A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
B.B.洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.C.培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D.D.融合阶段被形象地描述为“甩干"
第6题
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第8题
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第9题
【题目描述】
第 75 题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
【我提交的答案】: A |
【参考答案与解析】: 正确答案:B |
答案为B。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
洗钱活动的三个阶段不是 培植阶段 融合阶段 清洗阶段吗?
第10题
下游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为,如贩毒、走私、抢劫、贪污、受贿、诈骗等。()
第11题
金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!