金融机构在为客户办理无卡存款业务时，无需向客户提示“防范非法集资“、”防范电信诈骗”等风险（）

A.人民币金额在一万以下，无需提供任何身份证件

B.人民币金额在一万以上，五万以下，要求提供A的身份证件

C.人民币金额在五万以上，如果A和B的身份证均提供，按照代理存款业务模式办理

D.人民币金额在五万以上，如果只提供A的身份证件，按照一次性金融服务业务模式办理，将资金通过07011交易划入待销账后再进行后续处理

A.原开户行名称

B.户名

C.金额

D.账号

A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E.利用政府互联网公共信息平台(如：全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息

F.利用第三方商业数据库(如：天眼查/企查查等)查询信息

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。

A.办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理

B.无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式

C.同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件

D.办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元(含)以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件

A.5000元

B.1万元

C.5万元

D.10万元