题目
第2题
A.借:汇出汇款 贷:××一一申请人户
B.借:汇入汇款 贷:××——申请人户
C.借:汇出汇款 贷:现金
D.借:汇人汇款 贷:现金
第4题
B.单位客户评级应与单位账户开户同时进行,若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录,最迟于开户日日终前完成
C.已存在风险评级的存量客户开立新的银行结算账户的,客户历史评级信息将自动回显,经办柜员应仔细核对,若有相关内容发生变更的应手动修改后提交,提交后系统将自动保存最新的风险等级
D.账户存续期间,反洗钱系统将根据账户交易情况对客户进行评级,大数据平台将在对+1日自动将反洗钱系统的客户评级结果导入到柜面交易系统,开户时产生的客户风险等级与反洗钱系统产生的客户风险等级,两者取较高的风险等级为客户存续期间的最终风险等级,且客户风险评级登记薄中客户的风险等级将自动发生变更
第7题
A.开户行
B.受理行
C.农信银中心
D.错账行
第8题
A.开户行
B.受理行
C.农信银中心
D.错账行
第9题
A、若交易类型为新增或修改,则借记卡证件种类,借记卡证件号码,借记卡客户号,借记卡客户姓名不自动回显;
B、B.若交易类型为删除,则借记卡证件种类,借记卡证件号码,借记卡客户号,借记卡客户姓名,还款类型自动回显。
C、支持我行借记卡号和他行借记卡。
D、只能绑定与贷记卡持卡人同身份证办理的本行借记卡,需校验两个证件号码、姓名是否一致,不一致则绑定失败。
第10题
A.境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资,也可汇回境内
B.外商直接投资的汇入和汇出均须在外汇局办理登记
C.合格境内机构投资者(QDII)的境外投资额度由国家外汇管理局负责审定
D.境内机构向境外直接投资,须由外汇局对外汇资金的来源进行审核
第11题
A.外商直接投资的汇入和汇出均须在外汇局办理登记
B.境内机构向境外直接投资,须由外汇局对外汇资金的来源进行审核
C.境内机构境外直接投资所获利润可以留存境外继续用于直接投资,也可汇回境内
D.合格境外机构投资者(QFII)的资格和投资额度由外汇局负责审定
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