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对可信客户，银行在“展业三原则”的基础上，凭个人有效身份证件或工商营业执照或《跨境人民币结算收/付款说明》可直接办理个人货物贸易进出口业务。（）

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更多“对可信客户，银行在“展业三原则”的基础上，凭个人有效身份证件或工商营业执照或《跨境人民币结算收/付款说明》可直接办理个人货物贸易进出口业务。（）”相关的问题

第1题

在个人外汇业务展业规范框架下，遵循“展业三原则”，即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”，满足个人客户正常、小额、实需的便利化现钞业务需求，杜绝客户洗钱、腐败等不正当用钞行为。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

自由贸易账户与（)之间的资金划转，在展业三原则的基础上凭收付款指令办理。

A.境外账户

B.境内区外的非居民机构账户

C.自由贸易账户

D.境内(含区内)其他银行结算账户

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第3题

银行可在“展业三原则”基础上，为中资“走出去”企业等优质企业提供跨境代发工资的便利服务，对同一个人的薪酬汇入，可仅在首次审核雇佣协议、完税证明等相关背景资料。（）

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第4题

银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范，强化尽职审查措施，逐笔核实发票真实性。（)

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第5题

资本项目业务展业三原则包括（）。

A.了解客户

B.及时申报

C.了解业务

D.尽职审查

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第6题

招商银行跨境业务展业三原则包括:（)。

A.了解客户

B.了解业务

C.风险控制

D.尽职调查

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第7题

银行结售汇业务展业三原则包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

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第8题

下列()不属于商业银行的“展业三原则”。

A.了解你的客户

B.重视潜在客户

C.了解你的业务

D.尽职尽责

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第9题

商业银行“展业三原则”包括()。

A.维持稳定客户

B.了解你的客户

C.重视潜在客户

D.了解你的业务

E.尽职尽责

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第10题

银行可在“展业三原则”和“三反”的基础上，FTN账户跨“一线”异户名结算均适用“简化流程”办理。（)

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第11题

以下哪一项不是银行展业三原则中的？()

A.了解客户

B.及时申报

C.了解业务

D.尽职审查

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