题目
第2题
A.营业机构要有外汇汇款业务资格,并需要向总行申请
B.具备外币储蓄和外汇兑换资格的营业机构均可办理个人实盘外汇买卖业务
C.适用与经银行业监管部门和总行批准办理国际结算业务的各级外汇业务分支机构和总行营业部。
D.经上级行国际业务部和当地外汇管理局批准
第4题
A、10
B、15
C、20
D、5
第5题
A.1,1
B.2,1
C.2,3
D.1,3
第6题
第7题
A.同级内控合规
B.上级内控合规
C.同级业务主管部门
D.上级业务主管部门
第8题
第9题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪的人相关联的,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心和中国银行业监督管理委员会当地分支机构
B.当地公安司法机关
C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D.邮储银行总行和中国邮政集团总公司
第11题
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
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