题目
A.中国人民银行省一级分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.上级部门
D.行业监管部门
第1题
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第2题
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第6题
A.侦查机关
B.司法机关
C.公安部门
D.检察机关
第7题
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