题目
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第1题
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
第2题
第3题
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第4题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
第6题
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级派出机构
C.中国银行业监督管理委员会
第7题
第8题
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
第9题
第10题
中国的《反洗钱法》,既是一部反洗钱组织法,也是一部反洗钱行为法。()
第11题
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