题目
第2题
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
第5题
A、金融市场管理
B、反洗钱行政调查
C、征信管理
D、公众查询
第6题
A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
第7题
A.反洗钱行政调查
B.反洗钱刑事诉讼
C.提交大额交易和可疑交易报告
D.以上都是
第8题
第10题
正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
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