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[判断题]

提供虚假、错误的客户资料,致使公司无法联系客户的;以销售及相关人员电话冒充客户联系电话,进行虚假电话回访的予以书面警告()

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更多“提供虚假、错误的客户资料,致使公司无法联系客户的;以销售及相关人员电话冒充客户联系电话,进行虚假电话回访的予以书面警告()”相关的问题

第1题

根据公司《反洗钱违规举报工作制度》中规定的“反洗钱相关违法违规行为”包括但不限于()。①公司反洗钱保密规定,擅自泄露公司制度、客户资料、交易数据、可疑交易调查信息、客户风险等级划分结果和风险管控措施等反洗钱工作信息②违反公司有关规定,将公司内部可疑交易调查信息,司法机关和监管机构协查、冻结和扣划信息在未经公司同意的情况下擅自告知被调查主体③故意提示、协助客户降低业务或交易频率,拆分交易金额,刻意规避公司可疑交易监测阈值④在开展名单监测人工检索工作时,故意漏输、误输、篡改客户身份信息,导致名单监测系统无法有效识别客户真实身份信息或风险事项⑤故意阻扰、不配合公司相关部门及岗位人员开展反洗钱可疑交易调查、客户身份识别尽职调查、反洗钱检查和稽核审计等工作,或在前述工作环节出现恶意隐瞒、欺骗、提供虚假资料信息⑥故意阻扰、不配合监管机构开展反洗钱协查工作,恶意隐瞒、欺骗或提供虚假资料信息。

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

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第2题

公安机关行政拘留的朱某某拒不提供其家属联系方式,致使无法通知其家属,根据有关规定,公安机关可以不予通知。上述情况应当在以下哪一法律文书中注明()

A.处罚告知笔录

B.决定书附卷联

C.家属通知书

D.拘留回执

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第3题

对于某报检员的以下行为,检验检疫机构可取消其报检资格,吊销“报检员证”的有( )。

A.未如实申报入境法检货物的最终目的地,致使货物无法落实检验检疫

B.报检时提供虚假的“无木质包装声明”

C.买卖“入境货物通关单”

D.涂改“入境货物检验检疫证明”

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第4题

惠江市渡口县昌盛贸易有限公司从事电子产品生产与销售,2009年8月,县国税局依法实施税收专项检查,派人对该公司的纳税情况进行检查。检查人员来到公司后,公司负责人唐某借故避而不见,致使税务人员.无法对其询问。此外,唐某还授意其他财务人员,只向税务人员提供产品销售情况的部分资料,并谜其谎称,因财务经理出国无法找到公司重要的财务资料。基于此,县国税局于2009年“8月25”日依法作出税务行政处罚决定:昌盛贸易有限公司阻挠税务机关检查,处以50000元罚款名该公司不服,以事实认定错误、证据不足为由,于9月2日向惠江市国税局(位于惠江市海光区)申请复议。惠江市国税局多方调查取证、反复核实有关情况后,于2009年9月28日作出复议决定:渡口县国税局认定昌盛贸易有限公司阻挠税务机关检查事实清楚、证据充分、处罚程序合法,但是处罚明显过重,变更为罚款20000元。该公司对复议结果仍然不服。10月12日,渡口县人民法院收到该公司递交的起诉状。请求撤销处罚决定。10月15日,海光区人民法院也收到该公司递交的起诉状,诉讼请求相同。根据税收相关法律、法规的规定,若该公司在检查期间()即构成阻挠税务机关检查。

A.拒绝税务人员在检查场所对有关情况录像

B.阻止税务人员复制与案件有关的资料

C.提供虚假资料,不如实反映情况

D.威胁税务人员,拒不缴纳税款

E.隐匿、销毁被检查的账簿资料

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第5题

张某为使李某受到治安管理处罚,向公安机关报案并提供虚假证言称李某诈骗,致使李某被行政拘留15日。张某的行为情节严重,已构成诬告陷害罪。()
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第6题

营业网点柜员在开户时,应按有关规定输入正确的信息,因营业网点柜员违规或错误操作,致使() 不正确,无法制做信通卡的,将对当事人进行经济处罚。

A.存款余额

B.客户资料

C.会计科目

D.单位信息

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第7题

公司工作人员在证券经纪业务及其他销售产品或者提供服务过程中,不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益()

A.协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式,向不满足适当性要求及合格投资者要求的客户销售产品或者提供服务

B.通过返还佣金或者其他利益、违规给予部分客户特殊优待等方式,输送或者谋取不正当利益

C.违规向其他个人或者机构泄露客户资料、账户信息、交易情况等

D.委托不具备资质的人员或者机构招揽客户,并输送不正当利益

E.以所在机构名义或者以所在机构工作人员身份,销售未经公司核准销售的金融产品

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第8题

不予临时救助的情形()

A.申请人拒绝配合家庭经济状况调查,致使无法核实相关情况的

B.隐瞒家庭真实收入、财产、支出和家庭人口变动情况,提供虚假证明材料的

C.通过赠予、转让等方式放弃自己应得财产或份额,或者放弃法定应得赡养费、抚养费、扶养费和其他合法资产及收入的

D.经调查,家庭收入水平、家庭财产状况足以应对所遭遇的困难,具备自救能力的

E.当地政府认定的其他不予救助的情形。

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第9题

虚假签收举证要求()

A.手动签收必须提供签收之前业务员小号952300的电联记录+录音,其余均不认可

B.如果出入库签收的需要提供出入库录屏凭证+客户取件监控

C.如果客户投诉错误,必须提供客服在处理工单时客户明确表示投诉错误的软电话录音,1不接受虚假签收判责后回访客户表示投诉错误的录音

D.如果打标订单未电联直接投递,导致客户投诉均默认为虚假签收,不接受任何申诉

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第10题

由于当事人提供虚假材料致使登记机关错误登记,后给案外人造成损失。期间,登记机关并无过错,则不应承担责任。()此题为判断题(对,错)。
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第11题

严禁以虚假客户资料办理加油卡或擅自修改、泄露客户信息,损害客户或公司利益()
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