根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》非现场监管要求,中国人民银行按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行()。

A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作

B.明确和调整反洗钱监管分工

C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法

D.规范反洗钱监管方法、措施和程序

根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。()

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（)。

A.检查与监督

B.考核与评价

C.设置与维护

D.制定与实施

A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查

B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构

C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的，可以请求上级机构进行现场检查。

D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上，客观评判法人金融机构的风险状况，评估反洗钱工作的合规性与有效性，得出评估结论，针对存在问题，提出指导性整改意见，形成（)。

A.《反洗钱监管通知书》

B.《反洗钱监管意见书》

C.《反洗钱监管审批表》

D.《反洗钱监管记录》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》