题目
第1题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容?
第2题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以()为准。
第3题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》,金融机构发生哪些情况时,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
第4题
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.可靠性
第5题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱监督管理办法》
C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第6题
第7题
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第8题
A.10
B.12
C.15
D.5
第9题
第10题
A.检查与监督
B.考核与评价
C.设置与维护
D.制定与实施
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