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金融机构应贯彻实施() 原则,遵守个人存款账户实名制等相关规定,在与客户建立业务联系和办理

金融机构应贯彻实施() 原则,遵守个人存款账户实名制等相关规定,在与客户建立业务联系和办理外汇业务时,了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况,识别客户。

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更多“金融机构应贯彻实施() 原则,遵守个人存款账户实名制等相关规定,在与客户建立业务联系和办理”相关的问题

第1题

中华人民共和国金融机构在境外的分支机构,个人开立存款账户的也应遵守《个人存款账户实名制规定

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第2题

中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人,应当遵守《个人存款账户实名制规定》。()
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第3题

中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立()的个人,应当遵守《个人存款账户实名规定》。

A、个人储蓄账户

B、个人存款账户

C、个人结算账户

D、个人贷款账户

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第4题

中华人民共和国境内的()和开立个人存款账户的个人,遵守《个人存款账户实名制规定》。

A.银行

B.证券公司

C.保险公司

D.金融机构

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第5题

金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

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第6题

个人存款账户实行个人存款账户实名制,即要求存款人在金融机构开立本外币个人存款账户时,要出示个人户口薄,使用身份证上的名字开立账户。()
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第7题

《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币账户。()
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第8题

金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()A.《境内外汇账户管理规定》B.

金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()

A.《境内外汇账户管理规定》

B.《境外外汇账户管理规定》

C.《个人结算账户管理规定》

D.《个人存款账户实名制规定》

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第9题

下列业务操作中,哪一项符合《个人存款账户实名制规定》的规定()

A.在金融机构开立个人存款账户的,可以凭借临时签证办理

B.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码

C.在金融机构开立个人存款账户的,如果是代理开户的,仅需要出示代理人的身份证件即可

D.在金融机构开立个人存款账户的,应当向金融机构出示其本人身份证件,但无需核对

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第10题

个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币存款账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户,不包括外币存款账户
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第11题

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。()
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