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客户办理开户、存取款业务时,要做好以下风险防范工作:()。

A.客户办理开户时柜员要录入客户的详细地址(录入内容应包括省、市、区、街道、门牌、房号等)及联系电话信息,以便我行能够及时联系到客户

B.开户时要提醒客户账户设置的密码不要过于简单(如888888,生日日期等),以免容易被破译

C.提醒客户保管好账号、密码、身份证等信息,防止被他人盗用

D.善意提醒客户输入密码时要留意身边是否有人靠得很近,输入密码时提示客户用手遮挡密码键盘,防止密码信息被他人偷窥

E.指引客户使用存折或灵通卡(含理财金、e时代卡)签订“工行信使”服务,一旦账户发生资金变动第一时间掌握账户信息

F.提醒客户不要将银行回单或POS消费凭证随意扔掉,防止不法分子尾随捡获账户资料

G.提醒客户办理取款业务尽量自己本人办理,不要让他人代办,若一定要代办的,代办后要检查账户余额,并尽快修改账户密码,防止代理人利用账户及密码盗用资金

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更多“客户办理开户、存取款业务时,要做好以下风险防范工作:()。”相关的问题

第1题

以下哪些属于现金存取款业务的风险点?()

A.未能识别收取假币

B.朱审核客户身份办理存取款业务

C.离岗后钱箱未加锁

D.未及时取消柜员的业务权限

E.使用内部凭证办理开户单位资金支付业务

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第2题

以下()属于现金存取款业务的风险点。

A.未能识别收取假币

B.为审核客户身份办理存取款业务

C.离岗后钱箱未加锁

D.未及时取消柜员的业务权限

E.使用内部凭证办理开户单位资金支付业务

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第3题

以下哪些属于现金存取款业务的风险点?()

A.未能识别收取假币

B.为审核客户身份办理存取款业务

C.离岗后钱箱未加锁

D.未及时取消柜员的业务权限

E.使用内部凭证办理开户单位资金支付业务

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第4题

客户持2000年4月1日以前开户、未经实名确认的()在异地办理存款业务时,应予以办理,同时柜员应提示客户回开户局办理实名登记手续。
客户持2000年4月1日以前开户、未经实名确认的()在异地办理存款业务时,应予以办理,同时柜员应提示客户回开户局办理实名登记手续。

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第5题

客户至柜面办理账户开户日期为“2000年4月1日”前的存单折等相关业务时,经办柜员应询问客户是否为存款人本人,当客户确认为存款人本人时,柜员发现存单折户名与客户姓名不一致,应()。

A.终止为客户办理后续业务

B.继续为客户办理后续业务

C.要求客户提供原开户依据

D.要求客户提供更名证明

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第6题

超级柜台的对公业务预处理是指客户(或客户经理)预先通过门户网站、对公掌银等渠道采集业务信息,客户到网点办理开户业务时,柜员录入预处理编号,预填信息反显至业务处理界面。()
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第7题

超级柜台的对公业务预处理是指客户(或客户经理)预先通过门户网站、对公掌银等渠道采集业务信息,客户到网点办理开户业务时,柜员录入预处理编号,预填信息反显至业务处理界面。()
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第8题

柜员录入错误的,柜员填写特殊业务申请书”并经营运主管审批,原客户开户时提供正确开户信息的凭证资料复印件等作为维护依据()
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第9题

单位客户在我行首次办理开户时,填写()内容尽量详细、完整

A.《单位开户申请书》

B.《单位账户信息表》

C.《客户信息采集表》

D.《单位客户信息采集表》

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第10题

我社办理个人通知存款开户业务,客户申请建立取款通知时,如申请的取款日期为非工作日的,柜员应与客户做好解释工作,并将取款日期置为工作日。()
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