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第1题
某银行发现客户有涉及洗钱的异常活动，但客户在银行账户并无交易，银行亦有权就客户的异常活动报送可疑交易报告。（)
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第2题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有（)
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第3题
金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与（)有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
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第4题
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并()。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
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第5题
下列那种情况出现时，应重新识别客户？
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理人没有授权
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第6题
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。（)
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第7题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
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第8题
下列那种情况出现时，应重新识别客户？（)
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理开户
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第9题
下列哪种情况出现时，应重新识别客户。()
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.客户提出销户
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第10题
下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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第11题
下列哪种情况出现时，直重新识别客户？（)
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.先前获得的客户身份资料存在疑点
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