金融机构在新设机构或增设分支机构时，如果不能提交反洗钱内部控制制度的方案，设立申请将不予批准。（)

A.人员构成

B.准备金提取

C.反洗钱内部控制制度

D.应急预案

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.客户身份识别制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A、中国银行业监督管理委员会及其派出机构

B、中国证券监督管理委员会及其派出机构

C、中国保险监督管理委员会及其派出机构

D、国务院有关金融机构监督管理机构

A.现金管理制度

B.安全保卫设施

C.业务管理制度

D.反洗钱内部控制制度

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

D.提供反洗钱资金监测信息

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A．与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B．对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C．审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

D．提供反洗钱资金监测信息

E．履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责