题目
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第1题
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?
A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
第2题
A、向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
B、会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。
C、会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。
D、依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。
第4题
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
第6题
下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
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