在进行客户身份识别时，个人客户的职业、地址、身份证明文件的种类、号码和有效期限必须填写；单位客户的住所、经营范围信息、营业执照等证件的名称、号码和有效期限也是必填的（）

A.联系方式

B.职业

C.单位地址

D.身份证号码

E.身份证有效期

A.职员

B.无业

C.不变分类劳动者

D.退休

A.性别

B.国籍

C.职业

D.联系方式

E.证件有效期限

A.客户的姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D.客户的身高、体重

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.身份证明文件种类

B.国籍

C.号码和有效期限

D.及客户姓名、性别

A.身份证明文件种类

B.国籍

C.号码和有效期限

D.及客户姓名、性别

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业