银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的属于自查发现案件（）

A.外部举报

B.外部审计

C.监管检查

D.纪检监察

A.外部审计

B.远程审计

C.大数据筛查

D.反洗钱监测

A.上级交办和领导批办

B.自收

C.外部单位转来

D.行内其他部门转来

A.督促检查上级行转办件以及外部监管部门转办件的办理情况

B.共同研究处理信访举报工作中遇到的疑难复杂问题，帮助分析信访举报的原因

C.指导改进信访举报工作中存在的不足，督促落实信访举报工作责任制

D.了解纪检监察管理系统、网上举报系统的使用及纪检监察信访档案管理情况

E.接待群众来访

A.总行监察部主要负责人

B.纪委副书记

C.纪委书记

D.党委书记

A.10

B.15

C.30

D.60

A.外部监管部门和上级机构转查或本级机构有明确要求的

B.问题线索反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部的信访举报件

C.反映的问题可能给建设银行造成损失或不良影响且正在或即将发生、需立即查明情况进行处理的

D.信访反映人受到打击报复且有一定事实依据的

E.其他需要优先办理的信访举报件

违规问题线索来源包括那些？()

A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;

B.审计部门发现并移交;

C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;

D.司法机关移送;

E.监管单位及外部审计单位发现;

F.上级行交办;

A．外部监管部门重点关注的业务

B．一定时期内重点推进，政策调整变化较大的业务

C．新发生不良或风险的业务

D．信访举报反映的存在不正常情况的业务