员工应安全保管身份识别证件（含授权卡），如丢失应即刻向发证部门报告；禁止将身份识别证件借与他人使用；调离公司时，应主动交还公司配发的身份识别证件（）

A.核对客户(代理人)有效身份证件。

B.在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

C.留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D.发现异常，联网核查。

A.无论内部员工还是第三方人员，只有经过授权的人员才可以进入安全区域

B.所有内部员工都应佩戴明显的、可视的身份识别证明，并应主动向那些无公司员工陪伴的陌生人和未佩戴可视标志的人员提出质疑。

C.重要的安全区域应仅限于授权人员访问，并使用身份识别技术（例如门禁卡、个人识别码等）对所有访问活动进行授权和验证。

D.安全区域的访问权应被定期审查和更新。

A.实名认证校验

B.人证一致性查验

C.证件真实性查验

D."一证五卡"查验

A.单笔5万元（不含）

B. 单笔5万元（含）

C. 累计5万元（含）

D. 累计5万元（不含）

A．531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。

B．各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。

C．当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。

D．在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。

A.531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。

B.各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。

C.当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。

D.在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。

A.1万元（不含）

B.1万元（含）

C.5万元（含）

D.5万元（不含）

A.对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效，现场是否本人

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致