柜面操作人员根据客户提供现本地居住地址选择5级分类（省、市、县、镇、区）之后，“地址”栏需再次填写5级分类信息，“地址”信息应尽可能详尽（）

A.开户行所在地居住证

B.工作证明

C.完税证明

D.社保缴费证明

A、本地标识验车照、本地居住或缴纳社保证明、行驶证、身份证

B、本地标识验车照、《机动车辆核保（授权）申请表》、行驶证、身份证

C、本地标识验车照、《车辆登记证书》、本地居住或缴纳社保证明、行驶证、身份证

D、本地标识验车照、《机动车辆核保（授权）申请表》、本地居住或缴纳社保证明、行驶证、身份证

A.姓名

B.身份证号

C.手机号码

D.CVN2

A.客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现

B.客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额

C.客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账

D.客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”

A.FCP

B.IP

C.802.3

D.X.25

A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息

B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途

C.必要时要求客户提供说明文件等

D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户，按反洗钱要求进行可疑数据报送