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根据《金融机构反洗钱规定》规定：金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开（）

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第1题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有哪些？

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第2题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（)？

A.建立反洗钱内控制度

B.开展反洗钱宣传培训

C.遵守反洗钱保密规定

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第3题

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：

A.金融机构主管

B.金融机构有关人员

C.非金融机构工作人员

D.金融机构反洗钱工作人员

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》规定：金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护（）
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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》规定：金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料、客户交易明细、以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容（）
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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)
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第7题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第8题

根据《金融机构反洗钱规定》规定：金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开.（）
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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。

A.银行业监督管理委员会

B.财政部

C.证券业监督管理委员会

D.中国人民银行

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第11题

银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。（)
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