题目
第5题
不能按照现行评级办法进行评级且不符合定性评级客户条件的,一律认定为()级。
A、B
B、BB
C、未评级
第6题
A.直接被认定为风险等级最高的客户
B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户
C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户
D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户
第7题
A、按照16级信用等级分类,客户在我行评级应在AA级以上(含AA级)。
B、客户是我行已纳入授信管理的同业客户,授信在有效期内,且授信额度充足可用。
C、按照16级信用等级分类,客户在我行评级应在A级以上(含A级)。
D、客户应与我行保持较为密切的合作关系,已在我行开立资金往来结算账户,且管理规范、经营良好、支付能力强
第8题
A.A+
B.A
C.B
D.D
第10题
对最终评级为()级的新增客户,不得办理信用方式的授信业务(银票贴现、单证相符的出口押汇除外)。
A11-12
B9-10
C10-11
D8-9
第11题
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是()。
A.360°评级规则
B.直接评级规则
C.计分评级规则
D.直接评级规则和计分评级规则相结合
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