在展业过程中发现账户资金量与身份信息不符，客户行为或交易等异常情形的，应按反洗钱相关规定组织业务人员和合规人员开展重新识别客户身份，通过回访客户、实地查访、向公安或工商行政管理部门核实等方式，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

A.银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。

B.客户不配合银行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，银行应暂停为其办理外汇业务。

C.银行审核客户申请的外汇业务，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则。

D.为客户办理外汇业务后，银行应结合其风险管理流程，在业务存续期间持续监测客户的后续行为及资金流向，确保资金的后续流向及用途符合监管要求。在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理后续业务及其它外汇业务。

A.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的

B.异地投保，且金额较小的

C.发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，或履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

D.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益

A.交易资金来源或去向可疑的

B.交易明显不符常理

C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

D.客户身份不明或对客户身份有疑问的

A.发现客户的身份证件(或营业执照)过期时，应及时要求客户递交新的身份证件(或营业执照)的复印件

B.按规定采集客户信息并留存客户身份证件的复印件

C.发现客户的身份信息与已掌握的信息不一致时，应重新识别客户

D.以上都是

A.携带与考试科目相关的文字材料或者存储有与考试内容相关资料的电子设备参加考试

B.在考试过程中使用通讯设备

C.在答卷上填写与本人身份不符的姓名、考号等信息

D.评卷过程中发现同一科目同一考场有两份以上(含两份)答卷答案雷同

A.境外账户

B.境内区外的非居民机构账户

C.自由贸易账户

D.境内(含区内)其他银行结算账户